Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

30 марта 2022 года в Республике Казахстан, г. Алматы, состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам годового общего собрания акционеров были приняты следующие решения:
По первому вопросу:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
2. Избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По второму вопросу:
Утвердить:
1) результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год, в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2021 год, составленные по международным стандартам финансовой отчетности (далее - МСФО) и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики;
2) отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По третьему вопросу:
Прибыль, полученную по результатам 2021 года, сформированную по требованиям Национального банка Кыргызской Республики в размере 144 617 438,55 (сто сорок четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) сом пятьдесят пять тыйын, распределить следующим образом:
1) дивиденды по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год не выплачивать;
2) направить 0,1 процента от чистой прибыли в размере 144 617, 44 (сто сорок четыре тысячи шестьсот семнадцать) сомов сорок четыре тыйын на формирование капитального резерва;
3) оставшуюся сумму прибыли в размере 144 472 821,11 (сто сорок четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи восемьсот двадцать один) сом одиннадцать тыйын оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
4) прибыль, полученную по результатам 2021 года, сформированную по требованиям МСФО в размере 214 743 255,84 (двести четырнадцать миллионов семьсот сорок три тысячи двести пятьдесят пять) сом восемьдесят четыре тыйына, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
По четвертому вопросу:
Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2021 году в редакции согласно приложению 1 к протоколу собрания и признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной. 
По пятому вопросу:
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год в редакции согласно приложению 2 к протоколу собрания.
По шестому вопросу:
Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год.
По седьмому вопросу:
Утвердить:
1) Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 год, составленный по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению 3 к протоколу собрания;
2) Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 - 2024 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению 4 к протоколу собрания.
По восьмому вопросу:
1. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 финансовый год ОсОО «Делойт и Туш».
2. Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - ОсОО «Делойт и Туш» за аудит финансовой отчетности по итогам 2022 года с учетом всех налогов и накладных расходов.
По девятому вопросу:
Избрать Абжанова Даулета Кубеновича, главного юридического советника АО «Народный Банк Казахстана» членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на четыре года.
По десятому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на один год в следующем составе:
Хон Ольга Юрьевна - главный менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» - Председатель Ревизионной комиссии;
Досканаева Гульнар Тлеубаевна - начальник Управления кредитных рисков среднего бизнеса Департамента кредитных рисков АО «Народный Банк Казахстана» - член Ревизионной комиссии;
Плотникова Татьяна Юрьевна - начальник Управления методологии бухучета и финансовой отчетности Департамента бухучета и отчетности АО «Народный Банк Казахстана» - член Ревизионной комиссии.
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в редакции согласно приложению 5 к протоколу собрания.